证券代码：002982      证券简称：湘佳股份        公告编号：2024-107 债券代码：127060      债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露出本色的信得过、准确和无缺，莫得虚 假纪录、误导性回报或紧要遗漏。   至极教导：   股票代码：002982         股票简称：湘佳股份   债券代码：127060         债券简称：湘佳转债   谐和前转股价钱：30.26 元/股   谐和后转股价钱：29.88 元/股   转股价钱谐和见效日历：2024 年 11 月 13 日   一、对于可退换公司债券转股价钱谐和的相关章程   湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日向社会 公素质行 640 万张可退换公司债券（债券简称：                        “湘佳转债”，债券代码：                                   “127060”）， 把柄中国证券监督处分委员会对于可退换公司债券刊行的有计划章程及《湖南湘佳牧 业股份有限公司公素质行可退换公司债券召募讲明书》的相关条目，在本次刊行之 后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换 公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调 整。具体的转股价钱谐和公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为谐和前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为谐和后转股价。    当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱谐和，并 在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱谐和的公告，并于公告 中载明转股价钱谐和日、谐和观念及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱谐和日为 本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主转股请求日或之后，退换股份登记日之前，则该 抓有东谈主的转股请求按公司谐和后的转股价钱试验。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主的债权益 益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主权益的原则谐和转股价钱。有计划转股价钱谐和 本色及操作观念将依据届时国度有计划法律限定及证券监管部门的相关章程来制订。    二、转股价钱历次谐和情况 元/股谐和为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”谐和后的转股价钱于 2023 年 06 月 08 日见效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出 的《对于谐和湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。 来的 42.36 元/股谐和为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”谐和后的转股价钱于 2023 年 9 月 28 日见效。具体情况详见 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 露出的《对于谐和湘佳转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-083）。    三、本次可退换公司债券转股价钱谐和情况    公司永诀于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 18 日召开公司五届董事会第五次 会议、第五届监事会第三次会议和 2024 年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于 过甚摘录的议案》，并于 2024 年 11 月 整 2024 年放肆性股票引发蓄意相关事项的议案》《对于向公司 2024 年放肆性股票 引发蓄意引发对象授予放肆性股票的议案》。本次引发蓄意的授予日为 2024 年 11 月 1 日，向合适授予条件的 130 名引发对象授予放肆性股票系数 250.30 万股，授予 价钱为 8.16 元/股。股票开首为公司向引发对象定向刊行本公司 A 股世俗股股票， 相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新刊行股份登记手续，本 次新增股份将于 2024 年 11 月 13 日在深圳证券往复所上市，刊行价钱为 8.16 元/ 股。本次刊行后公司总股本将由 142,635,018 股加多至 145,138,018 股。    把柄中国证券监督处分委员会对于可退换公司债券刊行的有计划章程及《湖南湘 佳牧业股份有限公司公素质行可退换公司债券召募讲明书》的商定，“湘佳转债” 的转股价钱由正本的 30.26 元/股谐和为 29.88 元/股。    诡计经由为：P1=（P0+A×k）/（1+k）=29.88 元/股。    其中：P1 为谐和后转股价，P0 为谐和前转股价 30.26 元/股，A 为增发新股价    “湘佳转债”谐和后的转股价钱于 2024 年 11 月 13 日见效。    特此公告。                              湖南湘佳牧业股份有限公司董事会